Ισπανία: ποινική υπόθεση κατά του φιλορώσου μπλόγκερ Ανατόλι Σάριι και της συζύγου του για φοροδιαφυγή
Οι ισπανικές αρχές άνοιξαν ποινική υπόθεση κατά του φιλορώσου μπλόγκερ Ανατόλιι Σάριι και της συζύγου του Όλγα Μπονταρένκο, ύστερα από αίτημα διεθνούς δικαστικής συνδρομής της Ουκρανίας. Η Guardia Civil ερευνά υποψίες φοροδιαφυγής, ξεπλύματος χρήματος, πλαστογράφησης εγγράφων και απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, ενώ διερευνά και πιθανή σύνδεση των κεφαλαίων με δραστηριότητες υπέρ των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών.
Βασικά σημεία
- Οι ισπανικές αρχές άνοιξαν ποινική υπόθεση κατά του Ανατόλιι Σάριι και της συζύγου του Όλγας Μπονταρένκο για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, πλαστογράφηση εγγράφων και απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων.
- Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αίτημα διεθνούς δικαστικής συνδρομής της Ουκρανίας· η Ισπανία έστειλε αντίστοιχα αιτήματα σε Λιθουανία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Γαλλία και Ουκρανία.
- Οι Σάριι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ισπανίας από το 2016· οι εκτιμήσεις φορολογικών εμπειρογνωμόνων κάνουν λόγο για απλήρωτους φόρους 150.875,33 ευρώ το 2018 και 387.645,68 ευρώ το 2022 (σύνολο περίπου 538.500 ευρώ).
- Οι ερευνητές εκτιμούν τη συνολική πιθανή οικονομική ευθύνη του ζευγαριού σε 10,7 εκατομμύρια ευρώ.
- Η Guardia Civil εξετάζει ως ερευνητικό σενάριο (χωρίς να έχει αποδειχθεί δικαστικά) το ενδεχόμενο μέρος των κεφαλαίων να συνδέεται με δραστηριότητες υπέρ των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών κατά της Ουκρανίας.
- Τον Ιούνιο 2026 διενεργήθηκε έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού, όπου κατασχέθηκαν τηλέφωνα, υπολογιστές και πιστόλι Glock 19· βρέθηκαν επίσης περίπου 800.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, 20 χρυσές ράβδοι αξίας περίπου 150.000 ευρώ, έργα τέχνης, ρολόγια και είδη πολυτελείας αξίας περίπου 400.000 ευρώ, καθώς και ένα Porsche Cayenne.
- Η υπόθεση χειρίζεται από το Ανακριτικό Δικαστήριο αρ. 5 του El Vendrell, σε συνεργασία με την Ομάδα Πληροφοριών της Guardia Civil στην Tarragona, την εισαγγελία και τη φορολογική αρχή· η ανάκριση του ζευγαριού μέσω βιντεοδιάσκεψης αναβλήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος.
Γιατί έχει σημασία
Η υπόθεση αφορά έναν φιλορώσο μπλόγκερ με μεγάλη απήχηση, ο οποίος ήδη καταδικάστηκε ερήμην στην Ουκρανία σε 15 χρόνια φυλάκιση για κατηγορίες προδοσίας και βρίσκεται υπό ουκρανικές κυρώσεις και σε κατάλογο αναζητήσεων. Η πιθανή ποινική του ευθύνη στην Ισπανία, με πρόστιμα που εκτιμώνται σε 10,7 εκατομμύρια ευρώ, θέτει ζήτημα πιθανής έκδοσης. Ισπανοί εγκληματολόγοι σημειώνουν ότι η συμμετοχή της υπηρεσίας πληροφοριών της Guardia Civil και η συμπεριφορά αντικατασκοπείας των υπόπτων είναι ασυνήθιστες για μια απλή φορολογική έρευνα, γεγονός που αναδεικνύει τη διάσταση των πιθανών δεσμών με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Η υπόθεση δείχνει επίσης πώς η ουκρανική δικαιοσύνη και οι ισπανικές αρχές συνεργάζονται μέσω αιτημάτων διεθνούς δικαστικής συνδρομής.
Τι συνέβη
Οι ισπανικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα κατά του φιλορώσου μπλόγκερ Ανατόλιι Σάριι και της συζύγου του Όλγας Μπονταρένκο, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ισπανίας από το 2016. Η έρευνα, που εκτυλίχθηκε μετά από αίτημα διεθνούς δικαστικής συνδρομής της Ουκρανίας, εστιάζει σε υποψίες φοροδιαφυγής, ξεπλύματος χρήματος, πλαστογράφησης εγγράφων και απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων. Έκθεση της Guardia Civil της 12ης Ιουνίου 2025 εντόπισε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν αδικήματα κατά του δημοσίου ταμείου, ξέπλυμα χρήματος και πλαστογράφηση εγγράφων, ενώ αργότερα προστέθηκε και η υπόνοια απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων. Φορολογικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν απλήρωτους φόρους ύψους περίπου 538.500 ευρώ για τα έτη 2018 και 2022, ενώ οι ερευνητές αξιολογούν τη συνολική πιθανή οικονομική ευθύνη του ζευγαριού σε 10,7 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την ενημέρωση για την έρευνα, ο Σάριι πούλησε το σπίτι του στην επαρχία Tarragona και, σύμφωνα με τους ερευνητές, διοχέτευσε τα έσοδα σε κοσμήματα και πολύτιμα μέταλλα, ώστε να δυσχεράνει τυχόν κατάσχεση. Η δικογραφία παρέμεινε απόρρητη από το 2024 έως τον Ιούνιο 2026, όταν διενεργήθηκε έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού, όπου κατασχέθηκαν τηλέφωνα, υπολογιστές, ένα πιστόλι Glock 19, περίπου 800.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, 20 χρυσές ράβδοι, πολυτελή είδη και ένα Porsche Cayenne. Το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση μεγάλου μέρους των ευρημάτων, ενώ η προγραμματισμένη ανάκριση του ζευγαριού μέσω βιντεοδιάσκεψης αναβλήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος. Η Ισπανία έχει στείλει αιτήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής σε Λιθουανία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Γαλλία και Ουκρανία. Η υπόθεση χειρίζεται από το Ανακριτικό Δικαστήριο αρ. 5 του El Vendrell, σε συνεργασία με την Ομάδα Πληροφοριών της Guardia Civil στην Tarragona, την εισαγγελία της Tarragona και τη φορολογική αρχή.
Πώς το περιγράφουν οι ουκρανικές πηγές
Τα ουκρανικά μέσα παρουσιάζουν ομοιόμορφα τον Σάριι ως «φιλορώσο» και πλαισιώνουν την υπόθεση ως σοβαρό οικονομικό έγκλημα με διαστάσεις που αφορούν τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας τόσο τις υποψίες για δεσμούς με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες όσο και την προηγούμενη ουκρανική υπόθεση προδοσίας. Παράλληλα, αναφέρουν τον αντεπιχείρημα του ίδιου του Σάριι, ο οποίος υποστηρίζει ότι η δίωξη είναι πολιτικά υποκινημένη από τις ουκρανικές αρχές. Στους τίτλους κυριαρχεί το «άνοιγμα ποινικής υπόθεσης στην Ισπανία» με έμφαση στις υποψίες φοροδιαφυγής, ξεπλύματος χρήματος και στους πιθανούς δεσμούς με τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.
Πού διαφέρουν οι αναφορές
Οι πηγές διαφωνούν σε δύο κυρίως σημεία. Πρώτον, η σύζυγος αναφέρεται εναλλάξ ως «Όλγα Μπονταρένκο» και ως «Όλγα Σάριι» σε διαφορετικά ουκρανικά μέσα. Δεύτερον, ο Σάριι χαρακτηρίζεται άλλοτε ως «φιλορώσος μπλόγκερ» και άλλοτε ως «φιλορώσος προπαγανδιστής», αντανακλώντας διαφορετικές συντακτικές επιλογές μεταξύ των ουκρανικών μέσων.
Ιστορικό
Ο Σάριι έχει κληθεί σε ανάκριση από την SBU (Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας) από τον Φεβρουάριο του 2021 για υποψίες προδοσίας, με τους ουκρανούς ερευνητές να ισχυρίζονται ότι από το 2012 βοηθούσε ρωσικούς κρατικούς και μη κρατικούς φορείς στη διεξαγωγή επιχειρήσεων πληροφόρησης κατά της Ουκρανίας, τους οποίους ισχυρισμούς εκείνος αρνείται. Τον Ιούλιο του 2023 η SBU παρέπεμψε τη δικογραφία σε δίκη και ανακοίνωσε πρόσθετη υπόνοια για πληροφοριακή-υπονομευτική δραστηριότητα υπέρ των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σκηνοθετημένων βίντεο με Ρώσους που ανακρίνουν Ουκρανούς αιχμαλώτους. Το Δημοτικό Δικαστήριο της Vinnytsia τον καταδίκασε ερήμην σε 15 χρόνια φυλάκιση. Το 2021, ουκρανικό δικαστήριο είχε ήδη κατάσχει ακίνητα που συνδέονται με τον Σάριι στην Ισπανία και τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ισπανία, Ρωσία και Λουξεμβούργο, μεταξύ άλλων μια βίλα στην Tarragona και λογαριασμούς στην CaixaBank, τη ρωσική Raiffeisen Bank και τη λουξεμβουργιανή East-West United Bank. Τον Μάιο του 2022 ο Σάριι συνελήφθη στην Ισπανία μετά από ουκρανικό αίτημα (η πηγή διακόπτεται σε αυτό το σημείο). Ο ίδιος και η σύζυγός του ζουν στην Ισπανία από το 2019, μεταξύ άλλων στο Roda de Bara, ενώ ο Σάριι τελεί υπό ουκρανικές κυρώσεις και είναι καταζητούμενος. Μετά το ουκρανικό αίτημα, η υπόθεση χειρίζεται ανεξάρτητα από τους ισπανικούς θεσμούς.