Οργανισμοί · 1 είδηση

Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (Office of Foreign Assets Control, OFAC) είναι τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι αρμόδιο για τη χάραξη, την εφαρμογή και την επιβολή οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων κατά ξένων προσώπων, οργανισμών και κρατών. Διαχειρίζεται τον κατάλογο Ειδικά Χαρακτηρισμένων Προσώπων (Specially Designated Nationals, SDN) και υλοποιεί προγράμματα κυρώσεων που στοχεύουν χώρες όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα. Παράλληλα, εποπτεύει τη συμμόρφωση με την αμερικανική νομοθεσία περί κυρώσεων και συμβάλλει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.