Η Ουκρανία εξάρθρωσε δίκτυο κέντρων μετατροπής 23,5 δισ. εθνικού νομίσματος
Το Γραφείο Οικονομικής Ασφάλειας (BEB) και η Εισαγγελία της Ουκρανίας ανακοίνωσαν την εξάρθρωση δικτύου «κέντρων μετατροπής» μέσω των οποίων από το 2023 διακινήθηκαν περίπου 23,5 δισεκατομμύρια εθνικά νομίσματα (χρυβνιά). Σε ειδική επιχείρηση στο Κίεβο, το Χάρκοβο και την Οδησσό πραγματοποιήθηκαν 50 έρευνες και κατασχέθηκαν μεγάλα ποσά σε μετρητά.
Βασικά σημεία
- Από το 2023, μέσω του δικτύου κέντρων μετατροπής διακινήθηκαν περίπου 23,5 δισ. χρυβνιές.
- Η μηνιαία κίνηση των κέντρων μετατροπής εκτιμάται σε περίπου 500 εκατ. χρυβνιές.
- Η πιθανή φοροδιαφυγή ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. χρυβνιές.
- Πραγματοποιήθηκαν 50 έρευνες στο Κίεβο, το Χάρκοβο και την Οδησσό.
- Κατασχέθηκαν μη καταγεγραμμένα μετρητά αξίας εκατομμυρίων χρυβνιών.
- Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τα κέντρα μετατροπής για ανάληψη κεφαλαίων μέσω κρυπτονομισμάτων.
- Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Οικονομικής Ασφάλειας υπό τη διαδικαστική καθοδήγηση της Εισαγγελίας.
Γιατί έχει σημασία
Η υπόθεση αφορά φοροδιαφυγή ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων χρυβνιών, ποσό σημαντικό για τον ουκρανικό προϋπολογισμό. Δείχνει επίσης την έκταση της παράνομης χρήσης κρυπτονομισμάτων για την ανάληψη κεφαλαίων από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ οι 50 έρευνες σε τρεις μεγάλες πόλεις υποδηλώνουν ένα εκτεταμένο και συντονισμένο εγκληματικό δίκτυο.
Τι συνέβη
Το Γραφείο Οικονομικής Ασφάλειας (BEB) της Ουκρανίας, με τη διαδικαστική καθοδήγηση της Εισαγγελίας, εξάρθρωσε δίκτυο «κέντρων μετατροπής» μέσω των οποίων, από το 2023, διακινήθηκαν περίπου 23,5 δισεκατομμύρια χρυβνιές, με μηνιαία κίνηση περίπου 500 εκατομμυρίων. Η πιθανή φοροδιαφυγή εκτιμάται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια χρυβνιές. Κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης στο Κίεβο, το Χάρκοβο και την Οδησσό πραγματοποιήθηκαν 50 έρευνες και κατασχέθηκαν μεγάλα ποσά μη καταγεγραμμένων μετρητών. Οι ύποπτοι έχουν ήδη ειδοποιηθεί για τις υποψίες, ενώ η Εισαγγελία ανέφερε ότι η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τα κέντρα μετατροπής για την ανάληψη κεφαλαίων μέσω κρυπτονομισμάτων. Ο διευθυντής του BEB, Ολεκσάντρ Τσιβίνσκι, ανακοίνωσε την επιχείρηση την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με τη BES και την Εισαγγελία να υπόσχονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.
Πού διαφέρουν οι αναφορές
Οι πηγές διαφωνούν ως προς τους εταίρους της επιχείρησης: ορισμένες αναφέρουν τη συμμετοχή της Κρατικής Τελωνειακής Υπηρεσίας και της Κυβερνοαστυνομίας, ενώ άλλες αναφέρουν την Κρατική Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης και την Κυβερνοαστυνομία.
Ιστορικό
Τα κέντρα μετατροπής είναι άτυπες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή μετρητών σε μη μετρητά ή αντίστροφα, συχνά για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η εξάρθρωση ανακοινώθηκε από τον διευθυντή του BEB, Ολεκσάντρ Τσιβίνσκι, στις 20 Σεπτεμβρίου, με περαιτέρω λεπτομέρειες να έχουν προγραμματιστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου.