Η BEB εξάρθρωσε κέντρο μετατροπής κεφαλαίων με μηνιαίο τζίρο περίπου 500 εκατ. εθνικού νομίσματος
Η Υπηρεσία Οικονομικής Ασφάλειας της Ουκρανίας (BEB), υπό τη διαδικαστική καθοδήγηση της Εισαγγελίας, εξάρθρωσε ένα «κέντρο μετατροπής» για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή με μηνιαίο τζίρο περίπου 500 εκατ. ουκρανικών εθνικών. Διενεργήθηκαν 50 έρευνες στο Κίεβο, το Χάρκοβο και την Οδησσό, κατασχέθηκε μετρητά και επιδόθηκαν ύποπτοι.
Βασικά σημεία
- Η BEB εξάρθρωσε «κέντρο μετατροπής» με μηνιαίο τζίρο περίπου 500 εκατ. ουκρανικές εθνικές (UAH).
- Από το 2023, μέσω των σχημάτων πέρασαν περίπου 23,5 δισ. UAH.
- Η εκτιμώμενη φοροδιαφυγή ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. UAH.
- Διενεργήθηκαν 50 έρευνες σε Κίεβο, Χάρκοβο και Οδησσό.
- Σε έξι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδόθηκε κλήτευση ύποπτου.
- Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κυβερνοαστυνομία και είτε την Κρατική Τελωνειακή είτε την Κρατική Συνοριακή Υπηρεσία (τα ουκρανικά μέσα διαφωνούν).
- Τα στοιχεία ανακοίνωσε ο διευθυντής της BEB, Oleksandr Tsyvinskyi.
Γιατί έχει σημασία
Η υπόθεση αφορά τζίρο περίπου 23,5 δισ. ουκρανικών εθνικών από το 2023 και εκτιμώμενη φοροδιαφυγή γύρω στα 3 δισ. UAH, ποσά που αντιπροσωπεύουν σημαντική απώλεια για τον κρατικό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα εν μέσω πολέμου. Η κλίμακα της επιχείρησης — 50 συντονισμένες έρευνες σε τρεις μεγάλες πόλεις — δείχνει ένα μεγάλο και δομημένο δίκτυο, ενώ η χρήση κρυπτονομισμάτων, κλειστών ομάδων Telegram και εκμετάλλευσης ευάλωτων πολιτών ως «οθόνες» υπογραμμίζει διαρθρωτικά κενά στην οικονομική εποπτεία της χώρας.
Τι συνέβη
Η Υπηρεσία Οικονομικής Ασφάλειας (BEB), υπό τη διαδικαστική καθοδήγηση της Εισαγγελίας, εξάρθρωσε ένα «κέντρο μετατροπής» που φέρεται να μετέτρεπε άυλα χρήματα σε μετρητά για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα, με μηνιαίο τζίρο περίπου 500 εκατ. UAH. Στις 18 Σεπτεμβρίου, ντετέκτιβ της BEB πραγματοποίησαν 50 έρευνες σε σπίτια και γραφεία στο Κίεβο, το Χάρκοβο και την Οδησσό, κατάσχεσαν αδήλωτα μετρητά αξίας εκατομμυρίων ουκρανικών εθνικών και επέδωσαν κλήτευση ύποπτου σε έξι μέλη της οργάνωσης. Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράνομες πράξεις με έγγραφα πληρωμής, πλαστογράφηση εγγράφων για κρατική εγγραφή επιχειρήσεων και νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων. Η επιχείρηση έγινε σε συνεργασία με την Κυβερνοαστυνομία και είτε την Κρατική Τελωνειακή είτε την Κρατική Συνοριακή Υπηρεσία, σύμφωνα με διαφορετικές πηγές. Ο διευθυντής της BEB, Oleksandr Tsyvinskyi, ανακοίνωσε τα στοιχεία μέσω του επίσημου καναλιού του στο Telegram, σημειώνοντας ότι οι λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν στις 21 Σεπτεμβρίου. Η προκαταρκτική έρευνα συνεχίζεται.
Πού διαφέρουν οι αναφορές
Τα ουκρανικά μέσα διαφωνούν ως προς την υπηρεσία-εταίρο της επιχείρησης: ορισμένα αναφέρουν την Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία, ενώ άλλα την Κρατική Συνοριακή Υπηρεσία. Η σύνθεση δεν επιλύει τη διαφορά.
Ιστορικό
Στην ορολογία των ουκρανικών αρχών, «κέντρο μετατροπής» είναι ένα δίκτυο που μετατρέπει άυλα κεφάλαια σε μη ανιχνεύσιμα μετρητά, διευκολύνοντας συνήθως τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα. Το συγκεκριμένο σχήμα φέρεται να λειτούργησε από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 και χρησιμοποιούσε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων Tether (USDT), διαδικτυακά και φυσικά ανταλλακτήρια, υπηρεσίες VPN, ξένες κάρτες SIM και πάνω από 30 κλειστές ομάδες Telegram για τον συντονισμό. Η BEB είχε προηγουμένως εξαρθρώσει ξεχωριστό κέντρο μετατροπής με τζίρο έως 18 δισ. UAH, που εξυπηρετούσε εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ουκρανία και συνδεόταν με διεθνή χρηματοπιστωτικά κανάλια.