Η NABU εξάρθρωσε σύστημα δωροδοκίας στην εφορία του Τερνόπιντς
Η Εθνική Υπηρεσία Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) αποκάλυψε κύκλωμα συστηματικής δωροδοκίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση της Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας στην περιφέρεια Τερνόπιντς. Δύο αξιωματούχοι φέρονται να κατασκεύαζαν ψευδείς φορολογικές παραβάσεις και να απαιτούσαν χρήματα από επιχειρήσεις για τη μείωση προστίμων και την ομαλή επιστροφή ΦΠΑ.
Βασικά σημεία
- Η NABU εξάρθρωσε κύκλωμα συστηματικής δωροδοκίας στην Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της περιφέρειας Τερνόπιντς.
- Κατηγορούμενοι είναι η αναπληρώτρια διευθύντρια της περιφερειακής διεύθυνσης και η επικέταρχος μιας από τις τοπικές μονάδες της.
- Οι αξιωματούχοι φέρονται να κατασκεύαζαν πολυεκατομμυριακές φορολογικές παραβάσεις και να πρόσφεραν μείωση των προστίμων έναντι δωροδοκίας.
- Κατά την άνοιξη-καλοκαίρι του 2026 έλαβαν 75.000 ευρώ από εκπρόσωπο δύο επιχειρήσεων.
- Τον Ιούνιο, απαίτησαν ποσοστό 11,5% (πάνω από 1,6 εκατ. εθνικά νόμισμα) από εταιρεία που δικαιούνταν επιστροφή ΦΠΑ άνω των 14,6 εκατ. ουκρανικών εθνικών νομισμάτων.
- Συνελήφθησαν κατά τη μεταφορά μέρους του χρηματικού ποσού μέσω μεσάζοντα.
- Η υπόθεση διώκεται βάσει του Άρθρου 368 παράγραφος 4 του Ποινικού Κώδικα της Ουκρανίας, με ποινή έως 12 έτη φυλάκισης και κατάσχεση περιουσίας.
Γιατί έχει σημασία
Η υπόθεση αποκαλύπτει ότι το σύστημα της διαφθοράς έφτανε μέχρι την ηγεσία της περιφερειακής φορολογικής υπηρεσίας, με αξιωματούχους να κατασκευάζουν ψευδείς παραβάσεις ώστε να εκβιάζουν επιχειρήσεις. Παράλληλα, δείχνει ότι η NABU συνεχίζει ενεργά τις έρευνες κατά των φορολογικών αρχών σε περιφερειακό επίπεδο.
Τι συνέβη
Η Εθνική Υπηρεσία Κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) μαζί με την Ειδική Εισαγγελία Κατά της Διαφθοράς (SAP) εξάρθρωσαν κύκλωμα συστηματικής δωροδοκίας στην Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της περιφέρειας Τερνόπιντς. Η αναπληρώτρια διευθύντρια της περιφερειακής διεύθυνσης και η επικέταρχος μιας από τις τοπικές μονάδες της φέρονται να κατασκεύαζαν πολυεκατομμυριακές φορολογικές παραβάσεις κατά τους ελέγχους και στη συνέχεια να πρόσφεραν σημαντική μείωση των προστίμων με αντάλλαγμα δωροδοκίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κατά την περίοδο άνοιξης-καλοκαιριού του 2026 οι ύποπτοι έλαβαν συνολικά 75.000 ευρώ από εκπρόσωπο δύο επιχειρήσεων. Τον Ιούνιο, απαίτησαν από άλλη εταιρεία ποσοστό 11,5% (πάνω από 1,6 εκατομμύρια ουκρανικά εθνικά νομίσματα) προκειμένου να μην παρεμποδίσουν την επιστροφή ΦΠΑ από τον προϋπολογισμό, ύψους άνω των 14,6 εκατομμυρίων ουκρανικών εθνικών νομισμάτων. Οι αξιωματούχοι συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω κατά τη μεταφορά μέρους των χρημάτων μέσω μεσάζοντα.
Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη βάσει του Άρθρου 368 παράγραφος 4 του Ποινικού Κώδικα της Ουκρανίας, που αφορά τη λήψη δωροδοκίας και επισύρει ποινή έως 12 έτη φυλάκισης με κατάσχεση περιουσίας. Η NABU εξετάζει επίσης την πιθανή εμπλοκή και άλλων στελεχών της φορολογικής υπηρεσίας της περιφέρειας στο κύκλωμα.