Οι ουκρανικές αντιδιαφθορικές αρχές αποκάλυψαν σχέδιο υπεξαίρεσης προϊόντων πετρελαίου της Ukrnafta ύψους 2,88 δισ. ερυβνιών
Η Εθνική Υπηρεσία Κατά της Διαφθοράς (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία Κατά της Διαφθοράς (SAPO) της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν οργανωμένη ομάδα που φέρεται να υπεξαίρεσε 100.000 τόνους προϊόντων πετρελαίου της Ukrnafta, αξίας άνω των 2,88 δισεκατομμυρίων ερυβνιών. Στο πλαίσιο του πρώτου επεισοδίου της υπόθεσης επιδόθηκαν ύποπτες εισαγγελικές πράξεις σε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων πρώην στελέχη της Ukrnafta και επιχειρηματίες του κλάδου.
Βασικά σημεία
- H NABU και η SAPO ανακοίνωσαν την εξάρθρωση οργανωμένης ομάδας που φέρεται να υπεξαίρεσε 100.000 τόνους προϊόντων πετρελαίου της Ukrnafta.
- Η αξία των υπεξαιρεθέντων προϊόντων εκτιμάται σε πάνω από 2,88 δισεκατομμύρια ερυβνίες.
- Στο πρώτο επεισόδιο της υπόθεσης επιδόθηκαν ύποπτες πράξεις σε πέντε πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο επιχειρηματίας Μιχάιλο Κίπερμαν, ο πρώην πρόεδρος της «NPK-Galychyna» Μποχντάν Μπαράντι, ο συνιδιοκτήτης της «Rozhniativnafta» Γεβχέν Κριτσέφσκι, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ukrnafta Φέλιξ Λουνιόφ και ο αντιπρόεδρος εμπορικών θεμάτων της Ukrtatnafta Αντρίι Πιντσούκ.
- Σύμφωνα με τη NABU, το πρώτο στάδιο του σχεδίου σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε την περίοδο 2017–2020.
- Τα κεφάλαια διοχετεύονταν σε ελεγχόμενες εταιρείες, μεταξύ άλλων σε υπεράκτιες εταιρείες στην Κύπρο, το Μπελίζε, τον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.
- Ο όγκος των υπεξαιρεθέντων προϊόντων αντιστοιχεί σε σχεδόν 20% όλων των καυσίμων που πωλήθηκαν στα πρατήρια της Ukrnafta κατά την περίοδο εφαρμογής του σχεδίου.
- Η έρευνα διεξάγεται με τη λειτουργική υποστήριξη της SBU· η NABU εντόπισε διαρροή πληροφοριών για την οποία, κατά την εκδοχή της έρευνας, μπορεί να ευθύνεται αξιωματούχος κλάδου της SBU.
Γιατί έχει σημασία
Η υπόθεση στρέφεται κατά όσων οι ερευνητές περιγράφουν ως πολυεπεισοδιακό σχέδιο εις βάρος της Ukrnafta, της μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγικής εταιρείας της Ουκρανίας. Η εκτιμώμενη αξία των υπεξαιρεθέντων προϊόντων — άνω των 2,88 δισεκατομμυρίων ερυβνιών — την κατατάσσει μεταξύ των μεγαλύτερων υποθέσεων διαφθοράς που έχουν δημοσιοποιήσει οι ουκρανικές αντιδιαφθορικές αρχές. Η NABU αναφέρει ότι το υποτιθέμενο σχέδιο αφορούσε την εκτροπή σχεδόν του 20% των καυσίμων που πωλούνταν μέσω του δικτύου πρατηρίων της Ukrnafta κατά την περίοδο λειτουργίας του. Η έρευνα προχωρά με τη λειτουργική υποστήριξη της SBU, ενώ η NABU δηλώνει επίσης ότι εντόπισε διαρροή πληροφοριών της υπόθεσης, στην οποία ενδέχεται να εμπλέκεται αξιωματούχος της SBU. Μεταξύ των υπόπτων περιλαμβάνονται πρώην στελέχη της Ukrnafta και πρόσωπα που περιγράφονται ως ελεγκτές τμημάτων του πετρελαϊκού τομέα της Ουκρανίας.
Τι συνέβη
Η NABU και η SAPO ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν οργανωμένη ομάδα που φέρεται να υπεξαίρεσε 100.000 τόνους προϊόντων πετρελαίου της Ukrnafta, αξίας άνω των 2,88 δισεκατομμυρίων ερυβνιών. Σύμφωνα με τη NABU, το πρώτο στάδιο του — όπως περιγράφεται — πολυεπεισοδιακού σχεδίου σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε την περίοδο 2017–2020. Τα καύσιμα παραδίδονταν βάσει συμβάσεων παρακαταθήκης σε ελεγχόμενη εταιρεία για περαιτέρω πώληση, μέρος τους διοχετευόταν σε συνδεδεμένες εταιρείες που τα διέθεταν χονδρικά και λιανικά μέσω δικτύου πρατηρίων. Τα έσοδα, κατά παράβαση των όρων των συμβάσεων και των νομοθετικών απαιτήσεων, δεν επιστρέφονταν στην Ukrnafta αλλά μεταφέρονταν σε λογαριασμούς ελεγχόμενων εταιρειών, μεταξύ άλλων σε υπεράκτιες εταιρείες στην Κύπρο, το Μπελίζε, τον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Ο όγκος των υπεξαιρεθέντων προϊόντων αντιστοιχεί, κατά τις εκτιμήσεις της έρευνας, σε σχεδόν 20% όλων των καυσίμων που πωλήθηκαν στα πρατήρια της Ukrnafta κατά την περίοδο εφαρμογής του σχεδίου. Στο πλαίσιο του πρώτου επεισοδίου της υπόθεσης, ύποπτες πράξεις επιδόθηκαν σε πέντε πρόσωπα: τον επιχειρηματία Μιχάιλο Κίπερμαν, τον πρώην πρόεδρο της «NPK-Galychyna» Μποχντάν Μπαράντι, τον συνιδιοκτήτη της «Rozhniativnafta» Γεβχέν Κριτσέφσκι, τον πρώην αντιπρόεδρο της Ukrnafta Φέλιξ Λουνιόφ και τον αντιπρόεδρο εμπορικών θεμάτων της Ukrtatnafta Αντρίι Πιντσούκ, ο οποίος είναι πολίτης άλλου κράτους και στον οποίο η ύποπτη πράξη εστάλη προς επίδοση στο πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας. Η έρευνα διεξάγεται με τη λειτουργική υποστήριξη της SBU. Η NABU δήλωσε επίσης ότι εντόπισε διαρροή πληροφοριών της υπόθεσης και, κατά την εκδοχή της έρευνας, στη διαρροή μπορεί να εμπλέκεται αξιωματούχος κλάδου της SBU, η μονάδα του οποίου παρέχει λειτουργική υποστήριξη στην υπόθεση. Η NABU και η SAPO ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν επίσης τις περιστάσεις πιθανής υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων της Ukrnafta σε επόμενες περιόδους.
Ιστορικό
Η Ukrnafta είναι η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγική εταιρεία της Ουκρανίας και διαχειρίζεται δικό της δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ukrnafta ανέλαβε τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του δικτύου Glusco το 2024 και ολοκλήρωσε το 2025 την εξαγορά της ουκρανικής επιχείρησης λιανικής πώλησης καυσίμων της Shell από την Shell Overseas Investments BV. Τα καθαρά κέρδη της Ukrnafta για το 2025 μειώθηκαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ερυβνίες από 16,3 δισεκατομμύρια ερυβνίες ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν κατά 5,3% σε 99,4 δισεκατομμύρια ερυβνίες. Σύμφωνα με τη NABU, το πρώτο επεισόδιο του σχεδίου σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε την περίοδο 2017–2020, με έσοδα να διοχετεύονται μέσω υπεράκτιων εταιρειών στην Κύπρο, το Μπελίζε, τον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Η NABU και η SAPO ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν επίσης τις περιστάσεις πιθανής υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων της Ukrnafta σε επόμενες περιόδους.