Ο Κλίμενκο αποκαλύπτει ότι η επιχείρηση «Femida» είχε αρχικά το όνομα «Disneiland» λόγω του παρατσούκλι «Miky Maus»
Ο επικεφαλής της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAPO), Ολεκσάντρ Κλίμενκο, αποκάλυψε ότι η επιχείρηση «Femida» ονομάστηκε αρχικά «Disneiland» επειδή ο κύριος κατηγορούμενος είχε το παρατσούκλι «Miky Maus». Καθώς το σχέδιο εξελίχθηκε, χωρίστηκε στις υποθέσεις «Forest Gamp» και «Femida». Στις υποθέσεις εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, η τότε αναπληρώτρια επικεφαλής της Προεδρικής Γραμματείας Ίρινα Μούντρα, ο πρώην βουλευτής Μαξίμ Μικίτας, και στελέχη κρατικών τραπεζών.
Βασικά σημεία
- Η επιχείρηση «Femida» είχε αρχικά την κωδική ονομασία «Disneiland» επειδή ο κύριος κατηγορούμενος είχε το παρατσούκλι «Miky Maus».
- Στις 19 Αυγούστου, η NABU και η SAPO ανακοίνωσαν ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης «Forest Gamp» ενημέρωσαν αξιωματούχους για υποψίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Στις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με την έρευνα, οι ύποπτοι διευκόλυναν την κατάθεση εγγύησης 150 εκατ. εθνικού νομίσματος (ουάρνι) για πρόσωπο της υπόθεσης «Midas» με παράνομα κεφάλαια.
- Η ομάδα περιλάμβανε αναπληρωτή επικεφαλής της Προεδρικής Γραμματείας, πρώην βουλευτή, επικεφαλής διοικητικού συμβουλίου κρατικής τράπεζας και επικεφαλής εποπτικού συμβουλίου κρατικής τράπεζας.
- Στις 19 Αυγούστου, ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέλυσε την Ίρινα Μούντρα· εκείνη αργότερα δήλωσε ότι είχε υποβάλει η ίδια αίτηση παραίτησης.
- Στις 25 Αυγούστου, το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς (ВАКС) επέβαλε στη Μούντρα κράτηση με εναλλακτική εγγύηση 20 εκατ. ουάρνι· η εγγύηση για τον Μικίτας ορίστηκε στα 30 εκατ. ουάρνι.
- Στη Λιουντμίλα Σνιχούρ, πρώην επικεφαλής του τμήματος χρηματοοικονομικής παρακολούθησης της Sense Bank, επιβλήθηκε εγγύηση 3 εκατ. ουάρνι.
Γιατί έχει σημασία
Οι υποθέσεις «Femida» και «Forest Gamp» στοχεύουν φερόμενα μεγάλης κλίμακας σχέδια διαφθοράς που φτάνουν έως την Προεδρική Γραμματεία και κρατικές τράπεζες. Η απόλυση, η έρευνα και η κράτηση της τότε αναπληρώτριας επικεφαλής της Προεδρικής Γραμματείας, Ίρινα Μούντρα, σηματοδοτούν μια υψηλού προφίλ αντιαπατεωνική ενέργεια εναντίον του προεδρικού γραφείου. Οι υποθέσεις εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της εκστρατείας της NABU και της SAPO κατά της διαφθοράς, η οποία έχει ήδη εμπλέξει τον πρώην Υπουργό Ενέργειας Χέρμαν Χαλουσένκο μέσω της σχετικής υπόθεσης «Midas».
Τι συνέβη
Ο επικεφαλής της SAPO, Ολεκσάντρ Κλίμενκο, αποκάλυψε ότι η επιχείρηση «Femida» είχε αρχικά την κωδική ονομασία «Disneiland», επειδή ο κύριος κατηγορούμενος είχε το παρατσούκλι «Miky Maus». Καθώς το σχέδιο εξελίχθηκε, η έρευνα χωρίστηκε στις υποθέσεις «Forest Gamp» και «Femida». Στις 19 Αυγούστου, η NABU и SAPO ανακοίνωσαν ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης «Forest Gamp» ενημέρωσαν αξιωματούχους για υποψίες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την έρευνα, στις 29 Ιουνίου οι ύποπτοι διευκόλυναν την κατάθεση εγγύησης 150 εκατ. ουάρνι για πρόσωπο της υπόθεσης «Midas» με παράνομα κεφάλαια. Η ομάδα περιλάμβανε αναπληρωτή επικεφαλής της Προεδρικής Γραμματείας, πρώην βουλευτή, επικεφαλής διοικητικού συμβουλίου κρατικής τράπεζας και επικεφαλής εποπτικού συμβουλίου κρατικής τράπεζας. Διενεργήθηκαν έρευνες στην τότε αναπληρώτρια επικεφαλής της Προεδρικής Γραμματείας, Ίρινα Μούντρα, και στις 19 Αυγούστου ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι την απέλυσε. Στις 20 Αυγούστου, η NABU ενημέρωσε και τους συμμετέχοντες σε εγκληματική οργάνωση στο πλαίσιο της υπόθεσης «Femida», η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, στόχευε στην υφαρπαγή ακίνητης περιουσίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων νομικών προσώπων μέσω μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης στα δίκτυα πληροφοριών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και πλαστογράφησης δικαστικών αποφάσεων και τίτλων ιδιοκτησίας. Στις 25 Αυγούστου, το Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς (ВАКС) επέβαλε στη Μούντρα κράτηση με εναλλακτική εγγύηση 20 εκατ. ουάρνι, μέτρο που διατήρησε η Εφετερική του Παλάτη· στον πρώην βουλευτή Μαξίμ Μικίτας επιβλήθηκε κράτηση με εναλλακτική εγγύηση 30 εκατ. ουάρνι, μέτρο που επικυρώθηκε στις 1 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη Transparency International Ukraine, στις 21 Αυγούστου, ο ανακριτής του ВАКΣ επέβαλε στον αξιωματούχο της Προεδρικής Γραμματείας Βίκτορ Ντουμπόβικ κράτηση με εναλλακτική εγγύηση 7 εκατ. ουάρνι, και εκείνος στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή της εγγύησης. Στη Λιουντμίλα Σνιχούρ, πρώην επικεφαλής του τμήματος χρηματοοικονομικής παρακολούθησης της Sense Bank, επιβλήθηκε εγγύηση 3 εκατ. ουάρνι. Η έρευνα πιστεύει ότι η Σνιχούρ γνώριζε την παράνομη προέλευση των κεφαλαίων που διοχετεύθηκαν μέσω της τράπεζας για την κατάθεση της εγγύησης υπέρ του πρώην Υπουργού Ενέργειας Χέρμαν Χαλουσένκο, και ότι φέρεται να διασφάλισε ότι η χρηματοοικονομική παρακολούθηση των πληρωμών πέρασε και τα κεφάλαια πιστώθηκαν σε λογαριασμούς νομικών προσώπων που χρησιμοποιήθηκαν στο σχέδιο νομιμοποίησης.
Πού διαφέρουν οι αναφορές
Οι πηγές διαφωνούν για το αν η αποχώρηση της Ίρινα Μούντρα από την Προεδρική Γραμματεία ήταν απόλυση από τον Πρόεδρο Ζελένσκι ή δική της αίτηση παραίτησης. Ο Ουκρίνφορμ αναφέρει ότι ο Ζελένσκι την απέλυσε, ενώ η Μούντρα δήλωσε αργότερα ότι είχε υποβάλει η ίδια αίτηση παραίτησης, με τη ΛΙΓΑ.net/LB.ua να αναφέρει επίσης αυτή την εκδοχή.